AML SPACE

Дочерняя организация Агентства РК по финансовому мониторингу

Ваш надежный партнер в сфере ПОД/ФТ

200+

Пользователей системы

1000+

Обученных слушателей

5 млн+

Обработанных запросов

200+

Пользователей системы

5 млн+

Обработанных запросов

1000+

Обученных слушателей

Боли

Проверка клиентов по спискам занимает слишком много времени, приходится искать данные вручную в разных источниках.
Есть риск пропустить совпадение, так как списки обновляются регулярно и не всегда своевременно доводятся до сотрудников.
Проверка по спискам должна фиксироваться для проверяющих органов
Ошибочная проверка может привести к штрафу или предписанию от АФМ.

Решения

AML-поисковик позволяет проверить клиентов по всем актуальным спискам ПОД/ФТ РК в один клик.
Для дополнительной информации имеется возможность подключить сверку к международным санкционным спискам.
Для проверки по спискам система сверяет клиентов субъекта из первоисточника в режиме реального времени.
Предоставляет отчёт по итогам проверки, что упрощает подготовку отчётности перед проверяющими органами.
Имеется возможность массовой проверки клиентов; система хранит историю проверок и сформированные отчёты.

Боли

На заполнение FM-1 уходит слишком много времени.
Имеется большая вероятность ошибок, из-за которых система АФМ отклоняет сообщение.
Периодические технические сбои.
Не всегда понятно, какие данные обязательны, а какие — дополнительные.

Решения

Выделенный канал значительно сокращает время подготовки сообщения.
Сервис подсказывает обязательные поля и проверяет корректность ввода.
Соответствует техническим требованиям АФМ РК.
Предоставляет сопровождение по отправленным сообщениям.

Боли

Недостаток знаний сотрудников приводит к нарушению требований ПОД/ФТ.
Высокая текучка кадров, сотрудники не успевают проходить обучение.
Нет системного обучения, знания разрознены.
Сложно объяснить технические требования НПА простым языком.
Ошибки сотрудников приводят к штрафам и предписаниям со стороны регуляторов.

Решения

Комплексное обучение ПОД/ФТ: правила, идентификация, риски, операции.
Простым языком объясняем даже сложные нормы НПА.
Тестирование и проверка усвоения знаний.
Быстрое введение новых сотрудников в сферу ПОД/ФТ.
Повышение качества ПОД/ФТ-контроля внутри компании.
Переход на сайт: https://www.amlacademy.kz/ (корпоративные программы подготовки сотрудников)

Боли

Нет оперативного доступа к разъяснениям норм ПОД/ФТ.
Сложно понять, как применять НПА в конкретных кейсах.
Сотрудники тратят много времени на поиск информации.
Нет единого источника консультаций.

Решения

ИИ-ассистент отвечает на любые вопросы по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Предоставляет навигацию со ссылками на НПА в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Работает 24/7, моментально выдаёт ответ.
Экономит время комплаенс-специалистов.

Боли

Слишком много ручной работы в ПОД/ФТ-процессах (категорирование клиентов и их операций на уровни рисков, сверка со списками высокорисковых лиц, фиксирование операций, подлежащих финансовому мониторингу, регистрация операций и др.).
Отсутствие структурированной системы, из-за чего сложно контролировать сроки и качество работы.
Сложно соблюдать требования НПА, так как процессы не автоматизированы.
Высокий риск получения штрафов, предписаний и приостановления деятельности со стороны уполномоченного органа из-за ошибок, пропуска сроков или неполного выполнения требований ПОД/ФТ.
Высокая нагрузка на комплаенс-специалистов, риск человеческого фактора.

Решения

АРМ — полностью настроенная автоматизированная система ПОД/ФТ, которая ведёт клиента по всем обязательным процедурам.
Автоматизирует: мониторинг, проверки, инциденты, контроль сроков, отчётность.
Исключает ручные ошибки и снижает нагрузку на сотрудников.
Все данные хранятся централизованно и соответствуют нормам АФМ.
Система адаптирована под виды субъектов (банки, МФО, лизинг, обменники и др.).

Подберите готовый для себя тариф или рассчитайте стоимость с помощью калькулятора ниже

Выгода 20%

Базовый пакет

0₸в месяц

Что входит:

Поиск по странам
Поиск по ФЛ и ЮЛ
Возможность скачивания отчета
Поиск по Спискам и Перечням АФМ РК

Лимит запросов: до 50 в месяц

Стандартный

30 000₸в месяц

Что входит:

Включает всё из базового пакета
Лимит запросов: до 300 в месяц

Расширенный

50 000₸в месяц

Что входит:

Включает всё из базового пакета
Лимит запросов: до 500 в месяц

Премиум

80 000₸в месяц

Что входит:

Включает всё из базового пакета
Лимит запросов: до 800 в месяц

Параметры

Кол-во списков:

110+

Кол-во запросов:

501500+

Общая стоимость: 360 000₸

Лимит запросов: 3 600

Итог:300 000₸

FAQ

1.Что такое AML SPACE и для чего это нужно?

AML SPACE — это информационная система для проверки клиентов и контрагентов по спискам уполномоченного органа и международным санкционным спискам. Система позволяет субъектам финансового мониторинга автоматизировать процесс идентификации и минимизировать риски отмывания денег и финансирования терроризма.

2.Какие списки включены на проверку?

Все списки уполномоченного органа, включая публичных должностных лиц и бенефициарных собственников, а также международные санкционные списки, такие как OFAC, EC, Великобритания и Канада.

3.Как формируется отчет о результатах проверки?

Отчеты формируются в форматах PDF и Excel.

4.Можно ли интегрировать данную систему для субъектов финансового мониторинга?

Да, система предназначена исключительно для СФМ. Для более подробной информации можете обратиться в АML ACADEMY по номеру +7 708 716 8416.

Отзывы

Радмир29.01.2025

Очень быстрый скрининг. Пользуемся ежедневно — всё работает стабильно.

Светлана18.05.2025

Хороший сервис: простые проверки, удобные отчёты и актуальные списки. Для нашей компании это стало обязательным инструментом.

Евгений15.03.2025

Наконец-то появился сервис, который не тормозит и не усложняет жизнь. Проверка занимает пару секунд — супер удобно!

Марина10.04.2025

АРІ подключили быстро, интеграция прошла без проблем. Используем для автоматического КҮС работает отлично.

Жансулу22.02.2025

Проходили обучение через Академию и параллельно начали пользоваться поисковиком. Удобная система, особенно для тех, кто работает с большим объёмом клиентов. Радует, что база регулярно обновляется и есть техподдержка, которая действительно помогает.

Диана05.06.2025

Мы начали использовать AML-поисковик несколько месяцев назад, и он заметно упростил нашу работу с проверками. Раньше сотрудники тратили много времени на поиск информации в разных источниках, сверку списков и подготовку отчётов - теперь всё делается в одном месте.